malaikatpoker.com

Situs Terpercaya | Agen Terpercaya | Bandar Terpercaya

Disebut dalam 188maxbet Niaga dan BCA

bandar 188maxbet slot online PT Bank CIMB Niaga Tbk tertera dalam laporan taruhan agen 188maxbet slot resmi untuk salah satunya bank yang diduga ada dana diterima yang ganjil sebesar USD 4,88 juta atau Rp 72 miliar. taruhan agen 188maxbet slot resmi Direktur Compliance, Corporate Affairs and Legal PT Bank CIMB Niaga Tbk Fransiska Oei

penyelidikan dengan kumpulkan beberapa info yang ada serta bisa didapat oleh Bank,” kata Fransiska ke Liputan6.com, Selasa (22/9/2020). taruhan agen 188maxbet slot resmi Sambungnya, jika transaksi disebut dinyatakan positif penuhi beberapa togel singapore hari ini unsur transaksi yang meresahkan seperti ditata oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. bandar 188maxbet slot online “Karena itu Bank akan lakukan laporan Laporan Transaksi Keuangan Meresahkan (LTKM) ke Pusat Laporan serta Analisa Transaksi Keuangan (PPATK),” katanya.

Mengenai 19 bank itu salah satunya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Selanjutnya ada pula beberapa bank swasta besar seperti Bank Central Asia (BCA), Bank DBS Indonesia, Bank Windu Kentjana International, Hong Kong Shanghai Banking Corp (HSBC), CIMB Niaga.

Selanjutnya Panin Bank, Bank Nusantara Parahyangan, Bank of India Indonesia, OCBC NISP, Bank Danamon. Bank Commonwealth, Bank UOB Indonesia, Bank ICBC Indonesia, Chinatrust Indonesia, Standar Chartered, Bank International Indonesia, sampai Citibank.

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) memberikan laporan bocoran. Data sekitar saluran dana meresahkan yang keluar masuk lewat perbankan besar di dunia, termasuk juga Indonesia. Spesial di negeri disebut sekitar 19 bank mempunyai saluran dana yang ganjil. Dengan keseluruhan nilai capai USD 504,65 juta atau seputar Rp 7,41 triliun. Jumlah dana itu terbagi dalam uang masuk di Indonesia sejumlah USD 218,49 juta. Serta dana yang ditransfer ke luar Indonesia sekitar USD 286,16 juta. Mencuplik situs International Consorsium of Investigative Journalism (ICIJ), Selasa (22/9/2020). FinCEN File menulis ada taruhan agen 188maxbet slot resmi mengalir ke serta keluar dari Indonesia, dilaksanakan 19 bank. Semua transaksi itu diolah lewat 4 bank yang berbasiskan di Amerika Serikat, yaitu The Bank of New York Mellon sekitar 312 transaksi, Deutsche Bank AG (49 transaksi), Standar Chartered Plc (116 transaksi), serta JP Morgan Chase & Co (19 transaksi)

Updated: April 15, 2021 — 12:47 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

malaikatpoker.com © 2020 Frontier Theme
error: Content is protected !!