malaikatpoker.com

Situs Terpercaya | Agen Terpercaya | Bandar Terpercaya

FinCEN Ungkap 188maxbet pada 19 Bank Indonesia

link 188maxbet online terpercaya Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) memberikan laporan bocoran data sekitar saluran dana meresahkan yang keluar masuk lewat perbankan besar di dunia, termasuk juga Indonesia. brusa judi 188maxbet slot live online Spesial di negeri disebut sekitar 19 bank mempunyai saluran dana yang ganjil, dengan keseluruhan nilai capai USD 504,65 juta atau seputar Rp 7,41 triliun. link 188maxbet online terpercaya

Jumlah dana itu terbagi dalam uang masuk di Indonesia sejumlah USD 218,49 juta, serta dana yang ditransfer ke luar Indonesia sekitar USD 286,16 juta. brusa judi 188maxbet slot live online Mencuplik situs International Consorsium of Investigative Journalism (ICIJ), Selasa (22/9/2020), FinCEN File menulis ada sekitar 496 transaksi meresahkan yang mengalir ke serta keluar dari Indonesia, dilaksanakan 19 bank. link 188maxbet online terpercaya Semua transaksi itu diolah lewat 4 bank yang berbasiskan di Amerika Serika

Mengenai dalam perincian 19 bank ini, ada beberapa bank pelat merah seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Selanjutnya ada pula beberapa bank swasta besar seperti Bank Central Asia (BCA), Bank DBS Indonesia, Bank Windu Kentjana

International, Hong Kong Shanghai Banking Corp (HSBC), serta Bank CIMB Niaga. Selanjutnya Panin Bank, Bank Nusantara Parahyangan, Bank of India Indonesia, OCBC NISP, Bank Danamon, Bank Commonwealth, Bank UOB Indonesia, Bank ICBC Indonesia, Chinatrust Indonesia, Standar Chartered, Bank International Indonesia, sampai Citibank. Berikut urutan lengkap 19 bank dengan saluran dana ganjil dan nominal transaksinya:

1. DBS Indonesia (8 transaksi)

brusa judi 188maxbet slot live online

link 188maxbet online terpercaya

2. Bank Mandiri (111 transaksi)

brusa judi 188maxbet slot live online

link 188maxbet online terpercaya

3. Bank Windu Kentjana (49 transaksi)

Uang Keluar: 0

brusa judi 188maxbet slot live online

4. BCA (19 transaksi)

Uang Keluar: 0

brusa judi 188maxbet slot live online

5. CIMB Niaga (7 transaksi)

Uang Keluar: 0

brusa judi 188maxbet slot live online

6. BNI (2 transaksi)

Uang Keluar: USD 10,21 juta

Uang Diterima: USD 428,052 juta

7. Panin Bank (19 transaksi)

Uang Keluar: USD 5,42 juta

Uang Diterima: 0

8. Bank Nusantara Parahyangan (10 transaksi)

Uang Keluar: USD 708,541Uang Diterima: 0

9. Bank of India Indonesia (5 transaksi)

Uang Keluar: 0

Uang Diterima: USD 20,76 juta

10. OCBC NISP (13 transaksi)

Uang Keluar: USD 2,65 juta

Uang Diterima: USD 44.095

11. Danamon (28 transaksi)

Uang Keluar: 0

Uang Diterima: USD 3,1 juta

12. Commonwealth Bank (152 transaksi)

Uang Keluar: USD 6,59 juta

Uang Diterima: USD 2,96 juta

13. UOB Indonesia (24 transaksi)

Uang Keluar: USD 2,39 juta

Uang Diterima: 0

14. ICBC Indonesia (1 transaksi)

Uang Keluar USD 49.990

Uang Diterima: 0

Updated: April 15, 2021 — 12:52 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

malaikatpoker.com © 2020 Frontier Theme
error: Content is protected !!